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亿运通按照法规是不能联系第三方的

海融雅投2025-04-06 12:41:216口子资讯赏帮金麦易购

1.《反洗钱法》

2007年6月1日起施行。该法规定,金融机构在办理业务时,必须对客户身份进行严格审查,对可疑交易进行报告,不得与任何第三方进行非法交易。

2.《反恐怖融资法》

2017年1月1日起施行,旨在预防和打击恐怖融资活动。该法规定,金融机构在办理业务时,必须对客户身份进行严格审查,对可疑交易进行报告,不得与任何第三方进行非法交易。

1. 严格客户身份识别

2. 加强可疑交易监测

3. 严禁与第三方非法交易

1. 维护金融市场秩序

2. 保障客户资金安全

3. 提升企业品牌形象

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