1.《反洗钱法》
2007年6月1日起施行。该法规定,金融机构在办理业务时,必须对客户身份进行严格审查,对可疑交易进行报告,不得与任何第三方进行非法交易。
2.《反恐怖融资法》
2017年1月1日起施行,旨在预防和打击恐怖融资活动。该法规定,金融机构在办理业务时,必须对客户身份进行严格审查,对可疑交易进行报告,不得与任何第三方进行非法交易。
1. 严格客户身份识别
2. 加强可疑交易监测
3. 严禁与第三方非法交易
1. 维护金融市场秩序
2. 保障客户资金安全
3. 提升企业品牌形象